Haz crecer tu negocio.
Nosotros nos encargamos del riesgo.
Auditoría, implementación y capacitación en materia de prevención de lavado de dinero para notarías y para cualquier actividad vulnerable regulada por el Art. 17 LFPIORPI — inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, financieras, joyerías y más. Metodología estadística, hallazgos clasificados, cero ambigüedad.
¿Qué tan expuesto está tu negocio ante la UIF?
Selecciona tu actividad y responde algunas preguntas. Un resultado claro sobre tu nivel de riesgo PLD/AML.
El gap no es incompetencia.
Es especialización.
La resistencia de un sujeto obligado ante una corrección PLD/AML —sea notario, inmobiliaria, comercializadora de vehículos o financiera— casi nunca es negligencia. Es la señal natural de que está operando fuera de su especialidad: la materia PLD/AML es una capa regulatoria propia, con su propio lenguaje, sus propios plazos y una actualización constante que no siempre alcanza a correr en paralelo con la actividad diaria del negocio.
Nuestro trabajo no es señalar el error. Es cerrar la brecha antes de que la UIF lo haga por nosotros — con auditorías que documentan, clasifican y remedian con el mismo rigor que exigiría una revisión oficial.
Cobertura completa del ciclo PLD/AML
Para notarías y para cualquier sujeto obligado por el Art. 17 LFPIORPI: identificación de actividades vulnerables, beneficiario controlador, avisos SPPLD y la auditoría anual que exige la reforma 2026.
Programa de implementación de reformas LFPIORPI
Puesta al día operativa frente a la reforma LFPIORPI y su Reglamento — expedientes, beneficiario controlador y mecanismos automatizados del Art. 18.
Manual de Cumplimiento
Manual de políticas y procedimientos PLD/FT alineado a las Reglas de Carácter General vigentes, listo para exhibirse ante una visita de verificación del SAT.
Auditoría PLD/FT preparatoria
Muestreo estadístico (Cochran) sobre el expediente único, avisos y CRAV. Hallazgos clasificados por severidad — la base documental para la auditoría anual 2026.
Software PLD
Automatización del monitoreo y expedientes digitales que exige el Art. 18 Fr. X — en desarrollo junto con un aliado tecnológico especializado.
Capacitación PLD/FT gremial
Formación in-house o a través de colegios, cámaras y asociaciones gremiales, con enfoque práctico y casuística real del expediente.
Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
Metodología de evaluación de riesgos por cliente, producto y zona geográfica — la Fr. VII del Art. 18 que sustenta toda la matriz de cumplimiento.
🇲🇽🇺🇸 Todos los servicios están disponibles en modalidad binacional para despachos y empresas con operación México–Estados Unidos.
La próxima actualización de las RCG no debería tomarte por sorpresa.
Con la publicación de las nuevas Reglas de Carácter General que operacionalizan el Art. 18, fracciones VII–XI de la LFPIORPI, suscríbete para recibir el análisis en cuanto se publique — antes que se vuelva urgencia.
15 años de especialización, no de generalidades
Hemos participado con el Colegio de Notarios de Jalisco y el Colegio de Notarios de Aguascalientes, además de trabajar directamente con notarías de distintas partes de la república en la implementación del régimen PLD: corrección de brechas de incumplimiento mediante manuales de cumplimiento, capacitación, e instauración de mesas de control PLD para apoyar en temas prácticos al Representante de Cumplimiento en sus obligaciones.
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Análisis, guías y actualizaciones regulatorias en materia de PLD/AML.
Conocer tu profesión no es lo mismo que cumplir con PLD
El derecho notarial y la prevención de lavado de dinero son dos disciplinas distintas. La primera se estudia durante años de formación jurídica. La segunda es una capa regulatoria relativamente joven, en evolución constante, con sus propios plazos, sus propios criterios de riesgo y su propio lenguaje técnico.
Confundir "conozco mi profesión" con "cumplo con PLD" es el error más común — y más costoso — que vemos en nuestras auditorías. No se trata de incompetencia. Se trata de especialización.
La ley de tu actividad la dominas tú. La materia PLD, la dominamos nosotros.
Antes de que lo encuentre la UIF, lo encuentra Santana Compliance.
Audita antes de que la autoridad audite
Mientras no se publiquen las nuevas Reglas de Carácter General, las obligaciones de fondo siguen vigentes. Y cuando por fin aparezcan, muy probablemente exigirán cumplimiento en corto plazo.
Quien construya hoy su metodología —EBR, evaluación de riesgos, expediente PEP y beneficiario controlador— con base en la reforma y los estándares del GAFI, llega meses adelante de quien empiece desde cero.
Para notarías, inmobiliarias, automotrices y despachos: este es el momento de auditar antes de que la autoridad audite.
Haz tu autodiagnóstico gratis →Auditoría anual PLD/FT: ya es obligación, no una buena práctica
El Reglamento de la LFPIORPI, reformado el 27 de marzo de 2026, incorporó la auditoría anual como obligación expresa para todo sujeto obligado — ya no es una recomendación de buena práctica, es un requisito con fundamento propio.
El padrón nacional de actividades vulnerables ya supera los 218,000 sujetos obligados registrados, según cifras que el SAT y la UIF confirmaron en su webinar conjunto de junio 2026. Y aunque las Reglas de Carácter General que operacionalizan el detalle técnico siguen sin publicarse, el fundamento legal de la auditoría anual y del enfoque basado en riesgo ya está firme.
No hay que esperar a la publicación de las RCG para empezar: el expediente único, el beneficiario controlador y la metodología EBR se auditan hoy con el marco vigente.
Agenda tu auditoría preparatoria →